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(6242)立康-公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/01 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:立康生醫事業股份有限公司國際會議廳(地址:台南市永康區環工路29號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案:111年度營業報告。 第二案:111年度審計委員會審查報告。 第三案:111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。 第四案:修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文內容報告案。 6.召集事由二、承認事項: 第一案:111年度營業報告書及財務報表案。 第二案:111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案:本公司盈餘轉增資發行新股案。 第二案:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項: (一)受理股東提案期間:自民國112年03月28日起至112年04月07日止(上午8:00時至下午5:00時前)。 (二)受理股東提案處所:立康生醫事業股份有限公司 財務部。地址:台南市永康區環工路29號。 (三)本次股東常會受理股東提案依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於民國112年04月07日下午5:00時前送(寄)達本公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式,郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送達。有下列情事之一,股東所提議案董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議。 (2)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一。 (3)該議案逾公告受理期間提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (四)受理董事提名公告:本次董事應選名額為4席,本公司擬訂於民國112年3月28日起至民國112 年4月07日止受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為4席,本公司擬訂於民國112年3月28日起至民國112年4月07日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 (五)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: (1)行使期間:自民國112年4月29至112年5月28止。 (2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw |